多人的詐騙團(tuán)伙詐騙數(shù)額才200萬元?辦案檢察官審查100多部手機(jī)內(nèi)容，最終認(rèn)定數(shù)額為4300萬元——
破解賣茶女“殺豬盤”真相
10月29日，隨著最后一名被告人撤回上訴，浙江省桐鄉(xiāng)市檢察院辦理的這起2000多人受騙、詐騙數(shù)額達(dá)4300萬元的“殺豬盤”案件塵埃落定。其中主犯尹某因犯詐騙罪被判處有期徒刑十五年，剝奪政治權(quán)利五年，并處罰金500萬元;其余60余名被告人被判處有期徒刑七年至九個(gè)月不等，并處罰金20萬元至4000元不等。
事情還得從2018年的秋天說起。桐鄉(xiāng)市檢察院檢察官周艷萍抱著一大摞案卷回到辦公室，在平時(shí)，單位同事都說她是辦理電信詐騙案件的“專家”，但她抱回來的這一堆看似普通的電信詐騙案卷，卻讓“專家”的眉頭也皺了起來。
50多人的龐大詐騙團(tuán)伙，設(shè)立了5家子公司專門組織實(shí)施詐騙，詐騙數(shù)額才200萬元?“你們說多少都認(rèn)”，犯罪嫌疑人有恃無恐的背后還有哪些秘密?最關(guān)鍵的是，關(guān)于這個(gè)團(tuán)伙背后的詐騙流水賬目、交易數(shù)額等證據(jù)都沒有固定，這些關(guān)鍵證據(jù)去哪兒了?想到這些，周艷萍撥通了承辦警官的電話。
賣茶葉的“福建姑娘”
2018年5月7日，在桐鄉(xiāng)市做羊毛衫生意的馮某來到了本地公安局報(bào)案，聲稱自己的錢被一個(gè)賣茶葉的“福建姑娘”騙了，被騙了幾十萬元。根據(jù)馮某自述，1月通過微信認(rèn)識李某，對方自稱賣茶葉的�？磳Ψ桨l(fā)來的照片很漂亮，自述的身世也很感人，沒多久馮某和這位“福建姑娘”就成了好友。
馮某一直都是在微信上和這位賣茶葉的“福建姑娘”聯(lián)系，沒有見過面或者視頻聯(lián)系過。直到這名所謂賣茶葉的“福建姑娘”被抓獲后，馮某才傻眼了，對方竟然是個(gè)男的，而且還只有23歲。
檢察機(jī)關(guān)通過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這伙不法分子先是通過網(wǎng)絡(luò)購買專門用來作案的微信號，然后又通過技術(shù)手段在汪洋大海中篩選出男性微信號，最后把作案微信號推送給被害男性添加好友(即“推粉”)。他們給被害人營造有緣分的錯(cuò)覺，并針對男性客戶制定統(tǒng)一話術(shù)，“不經(jīng)意間”顯示自己是有孝心、善良但是身世可憐的網(wǎng)紅美女，利用男性被害人對女性的愛慕或同情心理，編造與男友分手、幫外公炒茶、親戚搶茶莊等各種事由實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。
業(yè)績表藏在關(guān)鍵U盤里
這個(gè)案子背后還有沒有我們沒掌握到的情況?疑問一直在承辦檢察官周艷萍以及整個(gè)辦案團(tuán)隊(duì)的心里揮之不去。
“必須從犯罪嫌疑人處下手”，周艷萍審閱該案現(xiàn)有材料后作出決斷。檢察官辦案團(tuán)隊(duì)首先加緊了對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)隊(duì)的幾名重點(diǎn)骨干成員的訊問，然而正常訊問并沒有讓他們松口。
周艷萍訊問時(shí)拋出了幾個(gè)重磅問題：“我知道你們實(shí)施詐騙都有分工，相關(guān)的詐騙數(shù)額和到賬金額都有記錄，你是想不起這些記在哪里了嗎?偵查機(jī)關(guān)扣押了你們所有的涉案電腦、手機(jī)和U盤，只要比對那些東西就可以分析出來，查明只是時(shí)間問題，而你交代不交代，對你而言卻是另一個(gè)問題�！�
被抓獲的李某是該團(tuán)伙負(fù)責(zé)工資提成和不法收益發(fā)放的犯罪嫌疑人，面對檢察官的上述話語，他開始閃爍其詞。檢察官們敏銳地察覺到這一點(diǎn)，這個(gè)團(tuán)伙平時(shí)使用的電腦、手機(jī)和U盤等電子設(shè)備一定有問題!
周艷萍立刻調(diào)動團(tuán)隊(duì)力量，組織人員對這個(gè)團(tuán)伙重點(diǎn)涉案人員在偵查階段被扣押的容量高達(dá)50個(gè)多G、內(nèi)有3000余份電子證據(jù)的13個(gè)U盤進(jìn)行地毯式審查，一一點(diǎn)擊查閱每一個(gè)文件夾。
功夫不負(fù)有心人，辦案檢察官在李某被扣押的個(gè)人U盤中發(fā)現(xiàn)了該電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)3個(gè)月的業(yè)績表。業(yè)績表格里具體詐騙數(shù)額清晰了然，關(guān)鍵證據(jù)終于浮出水面。
認(rèn)定數(shù)額從200萬到4300萬
為進(jìn)一步固定證據(jù)鏈，周艷萍立即通知偵查機(jī)關(guān)進(jìn)行補(bǔ)充偵查，積極引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)著重對審查發(fā)現(xiàn)的重點(diǎn)U盤、手機(jī)進(jìn)行補(bǔ)充電子勘查，結(jié)合這個(gè)團(tuán)伙的涉案銀行賬戶流水、微信財(cái)付通交易數(shù)據(jù)與團(tuán)伙成員工資發(fā)放金額進(jìn)行實(shí)時(shí)比對，證實(shí)業(yè)績表中的詐騙提成就是涉案詐騙資金。
通過檢察機(jī)關(guān)和偵查機(jī)關(guān)的不懈努力，該案的詐騙數(shù)額由最初移送審查起訴時(shí)認(rèn)定的200余萬元提升到了4300余萬元，其中原認(rèn)定涉罪的6名詐騙集團(tuán)犯罪嫌疑人的涉罪數(shù)額，從不到10萬元增加到100萬元以上。同時(shí)，承辦檢察官還將新增被害人身份信息與前期確認(rèn)“售后微信”好友列表信息進(jìn)行實(shí)時(shí)比對，比對后最終使得10名前期未被偵查機(jī)關(guān)掌握的犯罪嫌疑人被追訴，最終被起訴的嫌疑人也從50余人增加到60余人，每一個(gè)犯罪分子最終都得到了應(yīng)有的懲罰。
