近年來，河北省檢察機(jī)關(guān)認(rèn)真貫徹落實(shí)最高檢、省委相關(guān)要求，緊緊圍繞經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局，堅(jiān)持以司法辦案為中心，充分發(fā)揮民事檢察監(jiān)督職能，辦理了一批具有較好政治效果、法律效果、社會效果的民事訴訟監(jiān)督案件，有力促進(jìn)了社會穩(wěn)定，維護(hù)了司法權(quán)威。為充分發(fā)揮典型案例的指導(dǎo)、引領(lǐng)和示范作用，河北省人民檢察院從全省各地辦理的案例中選出十個(gè)典型案例，予以發(fā)布�！按舜伟l(fā)布的案例中，以民事生效裁判監(jiān)督類案例為主，其中涉及民間借貸糾紛、買賣合同糾紛、損害賠償糾紛、擔(dān)保合同糾紛、土地經(jīng)營權(quán)糾紛等多種常見法律糾紛類型，特別是其中的虛假訴訟監(jiān)督類案例對于全省檢察機(jī)關(guān)開展虛假訴訟監(jiān)督工作具有很好的指導(dǎo)作用�！焙颖笔∪嗣駲z察院第六檢察部主任程彥軍認(rèn)為。
深挖細(xì)查識破虛假訴訟
2009年3月18日，高某、李某某與北京某公司簽訂了股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同，欠付該公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓款等合計(jì)2310356元。2014年9月26日，高某、李某某偽造承德某公司公章，以該公司名義出具還款擔(dān)保書，為上述欠付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款提供擔(dān)保。2015年2月11日，北京某公司訴至承德市雙橋區(qū)人民法院，要求高某、李某某與承德某公司連帶給付欠付款項(xiàng)。在訴訟中，高某、李某某再次使用偽造的承德某公司公章出具授權(quán)委托書，委托律師代表承德某公司參與民事調(diào)解，在承德某公司對訴訟毫不知情的情況下，與北京某公司達(dá)成了由承德某公司與高某、李某某共同給付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的調(diào)解協(xié)議。2015年3月30日，法院依據(jù)調(diào)解協(xié)議作出(2015)雙橋民初字第836號民事調(diào)解書。
承德某公司認(rèn)為上述民事調(diào)解書涉嫌虛假訴訟，向檢察機(jī)關(guān)申請監(jiān)督。
承德市兩級檢察機(jī)關(guān)通過調(diào)查核實(shí)取證，并對本案關(guān)鍵性證據(jù)進(jìn)行深入分析，認(rèn)為該案系虛假訴訟案，依法向承德市中級人民法院提出抗訴。法院再審后撤銷了該案民事調(diào)解書，駁回了由承德某公司承擔(dān)連帶給付責(zé)任的訴訟請求。
“虛假訴訟監(jiān)督難，特別是虛假調(diào)解案件，缺乏訴訟對抗性，更具隱蔽性和欺騙性，僅從訴訟活動表面難以發(fā)現(xiàn)和甄別，要求檢察人員在履職過程中具有敏銳的線索發(fā)現(xiàn)意識，并且要綜合運(yùn)用調(diào)查手段�！背械率腥嗣駲z察院檢委會專職委員張華認(rèn)為。據(jù)她介紹，本案中，檢察人員深挖細(xì)查，精準(zhǔn)發(fā)力，綜合運(yùn)用了多種調(diào)查措施：一是運(yùn)用檢察機(jī)關(guān)上下聯(lián)動、一體辦案模式，通過依法調(diào)閱法院卷宗、復(fù)印審查相關(guān)證據(jù)材料、詢問專家等方式，發(fā)現(xiàn)還款保證書和委托代理文書上的公章沒有編碼的疑點(diǎn)，去工商登記部門核實(shí)比對，發(fā)現(xiàn)公章系偽造的事實(shí)。二是深入詢問有關(guān)當(dāng)事人或知情人，在高某因涉嫌詐騙罪被開庭審理的休庭過程中，與法院積極溝通，對其虛假訴訟案件事實(shí)進(jìn)行詢問，積極審慎運(yùn)用法律賦予的調(diào)查核實(shí)職能，高某最終承認(rèn)其偽造公章，制造虛假還款保證書的情形。
據(jù)了解，該案系承德市人民檢察院第一起對調(diào)解結(jié)案的虛假訴訟案提出抗訴獲改判的案件，為承德某公司挽回直接經(jīng)濟(jì)損失200余萬元。
打擊虛假訴訟保障司法秩序
2013年10月份，張家口某公司董事長孫某某因籌建公司向某單位工作人員宋某某先后三次借款共計(jì)1000萬元。后雙方因還款發(fā)生糾紛，宋某某指使李某某向張家口市萬全區(qū)人民法院提起訴訟。法院立案受理適用簡易程序調(diào)解結(jié)案，并作出民事調(diào)解書，認(rèn)定張家口某公司償還李某某借款本金1000萬元。案件進(jìn)入執(zhí)行程序，法院將張家口某公司的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行查封扣押，孫某某以該案涉嫌虛假訴訟為由，向張家口市萬全區(qū)人民檢察院申訴。
張家口市萬全區(qū)人民檢察院對當(dāng)事人的經(jīng)濟(jì)能力及當(dāng)事人雙方進(jìn)行了詳細(xì)調(diào)查核實(shí)，認(rèn)為該案確系存在虛假訴訟，向張家口市萬全區(qū)人民法院發(fā)出再審檢察建議。后張家口市中級人民法院作出裁定書指令該案由懷安縣人民法院再審，懷安縣人民法院再審判決駁回了李某某的訴訟請求。
檢察機(jī)關(guān)審查認(rèn)為，法院案卷內(nèi)的證據(jù)不足以證實(shí)李某某與張家口某公司之間存在真實(shí)的借貸關(guān)系。首先，調(diào)取有關(guān)李某某身份和經(jīng)濟(jì)能力的證據(jù)，查明李某某及其配偶為低保戶，不具備出借1000萬元的經(jīng)濟(jì)能力。其次，分別詢問案件當(dāng)事人李某某和孫某某，他們均承認(rèn)不存在債務(wù)糾紛。檢察機(jī)關(guān)進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查后查實(shí)：張家口某公司與李某某之間并不存在借貸關(guān)系，實(shí)際是宋某某和孫某某之間存在借貸關(guān)系。宋某某以自己不便參加訴訟為由，指使無業(yè)人員李某某作為本案原告提出虛假訴訟，擾亂了正常司法秩序。
“該案的成功辦理，有效保護(hù)了張家口某公司的合法權(quán)益，有力地打擊了破壞司法秩序的虛假訴訟行為，維護(hù)了司法權(quán)威和司法公信。”張家口市人民檢察院黨組副書記、常務(wù)副檢察長陳延青認(rèn)為。
虛假訴訟逃避執(zhí)行難逃法網(wǎng)
2014年4月，張某某和范某琴向河北某典當(dāng)公司(法人代表：賈某某)借款380萬元，借款期限三個(gè)月。2014年7月借款到期后，張某某和范某琴未能按時(shí)還款，河北某典當(dāng)公司將其二人起訴至鹽山縣人民法院。經(jīng)調(diào)解，雙方自愿達(dá)成協(xié)議：至2015年1月1日前，張某某和范某琴付清河北某典當(dāng)公司380萬元，如不能按調(diào)解書的內(nèi)容自動履行，河北某典當(dāng)公司按380萬元本金申請強(qiáng)制執(zhí)行。履行期限到期后所欠債務(wù)仍未歸還。2014年5月，范某梅(范某琴的姐姐)以范某琴向其借款50萬元購房，到期未能還款為由，將范某琴訴至滄州市運(yùn)河區(qū)人民法院。法院作出調(diào)解：被告范某琴用四套房產(chǎn)償還原告范某梅借款50萬元。
河北某典當(dāng)公司認(rèn)為范某梅與范某琴虛構(gòu)事實(shí)、惡意串通、逃避執(zhí)行，損害了其合法權(quán)益，向滄州市運(yùn)河區(qū)人民檢察院申請監(jiān)督。
檢察機(jī)關(guān)對本案通過詢問當(dāng)事人及律師并對銀行轉(zhuǎn)賬等進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查核實(shí)，發(fā)現(xiàn)本案諸多虛假訴訟情形，向滄州市運(yùn)河區(qū)人民法院提出再審檢察建議，建議法院依法再審。滄州市運(yùn)河區(qū)人民法院再審后改判：撤銷原民事調(diào)解書，駁回原告訴訟請求。
檢察機(jī)關(guān)通過調(diào)取范某琴和范某梅民間借貸糾紛審判案卷，詢問范某琴和范某梅，核查范某琴和范某梅的銀行轉(zhuǎn)賬明細(xì)，發(fā)現(xiàn)二人在訴訟中對50萬元借款事實(shí)敘述細(xì)節(jié)存在矛盾，且沒有銀行轉(zhuǎn)賬記錄證實(shí)范某琴向范某梅借款實(shí)際履行，證明其二人有虛構(gòu)事實(shí)的情形;通過查詢范某梅代理律師董某某代理案件情況發(fā)現(xiàn)，在范某琴與范某梅民間借貸糾紛案件訴訟期間，范某梅代理律師董某某實(shí)際為范某琴的法律顧問。據(jù)此，檢察機(jī)關(guān)查實(shí)了范某梅和范某琴虛假訴訟的事實(shí)，提出再審檢察建議。
“本案是比較典型的通過虛假訴訟逃避執(zhí)行的案例，范某琴通過與其姐姐范某梅惡意串通，虛構(gòu)債務(wù)，并通過虛假訴訟將其名下可供執(zhí)行的四套房產(chǎn)過戶給范某梅，從而逃避其對河北某典當(dāng)公司合法債務(wù)的執(zhí)行。本案通過監(jiān)督，切實(shí)保護(hù)了河北某典當(dāng)公司的合法權(quán)益，取得良好的效果�！睖嬷菔腥嗣駲z察院黨組成員、副檢察長劉連臣表示。
附：河北省檢察機(jī)關(guān)民事檢察監(jiān)督十大典型案例
案例一：張某某與付某某損害賠償糾紛監(jiān)督案
案例二：何某某與郭某某確認(rèn)合同無效糾紛監(jiān)督案
案例三：周某與丁某、李某、計(jì)某房屋買賣合同糾紛監(jiān)督案
案例四：邊某、定州市某大理石廠、某石業(yè)有限公司與債權(quán)人民間借貸糾紛監(jiān)督案
案例五：韓某某與于某某、董某某追償權(quán)糾紛監(jiān)督案
案例六：趙某民間借貸糾紛監(jiān)督案
案例七：盧某土地承包經(jīng)營權(quán)糾紛監(jiān)督案
案例八：承德某公司與高某、李某某、北京某公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同糾紛監(jiān)督案
案例九：李某某與張家口某公司虛假訴訟監(jiān)督案
案例十：范某琴和范某梅虛假訴訟監(jiān)督案
