根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、工業(yè)和信息化部、中國人民銀行聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于依法嚴(yán)厲打擊懲戒治理非法買賣電話卡銀行卡違法犯罪活動的通告》，衡水市中級人民法院于2月26日組織轄區(qū)四個基層法院對六件涉“兩卡”犯罪案件進行了集中宣判， 17名被告人分別判處四年以下有期徒刑，處罰金刑共計90余萬元。
深州市人民法院經(jīng)審理查明：2020年9月，被告人周某某明知他人購買銀行卡實施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，仍將其名下三張銀行卡出售給他人，幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子支付結(jié)算共計314883元。被告人周某某違法所得人民幣4000元已由其親屬代為退出。周某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被判處有期徒刑六個月，并處罰金一萬元。
桃城區(qū)人民法院經(jīng)審理查明：2018年5月和2019年8月，被告人張某某將自己的八套銀行卡(包括手機卡、身份證復(fù)印件、U盾)出售給他人。后張某某將其中三張卡掛失并支取卡中14289.83元。
張某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪,判處有期徒刑一年，并處罰金五千元;犯盜竊罪，判處有期徒刑一年，并處罰金五千元，決定執(zhí)行有期徒刑一年零十個月，并處罰金一萬元。
故城縣人民法院經(jīng)審理查明：2020年10至11月，被告人陳某以牟利為目的，自己以實名制辦理手機卡后，又指使被告人馬某某、蘇某某辦理七套手機卡(一張主卡、兩張副卡)，被告人陳某某指使馬某某將八套手機卡郵寄給他人，他人利用這些手機卡實施電信詐騙，涉案金額達(dá)45萬余元。被告人陳某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被判處有期徒刑十個月，并處罰金二萬元;被告人馬某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被判處有期徒刑九個月，緩刑一年，并處罰金一萬元;被告人蘇某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，單處罰金人民幣一萬元。
桃城區(qū)人民法院經(jīng)審理查明：2020年3月，被告人張某某聯(lián)系被告人岳某某、被告人馮某幫助收購到他人五套銀行卡及資料，并承諾驗卡通過后付款。張某某交給他人后，因部分卡有流水記錄，全部被退回。后張某某等人重新將五套卡收回，未向持卡人付款，原辦卡人報警。被告人張某某犯收買信用卡信息罪(未遂)被判處有期徒刑一年零六個月，并處罰金四萬元;被告人岳某某犯收買信用卡信息罪(未遂)被判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金三萬元;被告人馮某犯收買信用卡信息罪(未遂)被判處有期徒刑八個月，緩刑一年，并處罰金二萬元。
阜城縣人民法院經(jīng)審理查明：2020年3月至5月，被告人袁某某為牟利從劉某處收買13張銀行卡(含有手機卡、U盾、收款二維碼等配套資料)，并將收買的銀行卡販賣給他人。被告人袁某某犯收買、非法提供信用卡信息罪，被判處有期徒刑三年，并處罰金二萬五千元。
故城縣人民法院經(jīng)審理查明：被告人陳某甲明知他人從事非法網(wǎng)絡(luò)賭博違法犯罪活動，為謀取非法利益，2019年9月以來招募被告人劉某某、被告人朱某某、被告人鄭某某某公司員工，利用某公司掩蓋，從事非法洗錢活動，并由被告人丁某某、被告人陳某乙提供資金支持幫助陳某甲取款，為賭博網(wǎng)站的地下錢莊提供資金支持、結(jié)算業(yè)務(wù)。陳某甲事先與地下錢莊約定每次需要洗錢的數(shù)額后便通知丁某某、陳某乙提供現(xiàn)金，并交給對方。對方通過虛擬貨幣交易平臺將虛擬貨幣轉(zhuǎn)到陳某甲賬戶內(nèi)，陳某甲將收到的虛擬貨幣在虛擬貨幣交易平臺交易出去，指示公司員工在銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)移資金，并取出。被告人李某某給陳某甲介紹在菲律賓從事網(wǎng)絡(luò)賭博違法犯罪活動的朋友，通過虛擬貨幣平臺交易進行網(wǎng)絡(luò)賭博資金的支付、結(jié)算，涉案資金一千余萬元。陳某甲等人通過該種方式累計洗錢六千余萬元，其中陳某甲非法獲利二十余萬元，劉某某非法獲利五萬余元，丁某某非法獲利五萬元。陳某乙非法獲利三萬二千元，李某某非法獲利一萬余元。2019年8月，被告人肖某將自己的四張銀行卡、U盾、手機號交給程某(境外在逃)使用，程某將銀行卡用于轉(zhuǎn)移上述賭博網(wǎng)站內(nèi)的賭博資金。2020年5月程某承諾每月給肖某5000元，聘用肖某為其提供銀行卡，后肖某又組織親屬、朋友為程某辦理14張銀行卡。被告人陳某甲犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪被判處有期徒刑四年，并處罰金四十萬元;被告人李某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪被判處有期徒刑三年，并處罰金五萬元;被告人丁某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪被判處有期徒刑三年，并處罰金十萬元;被告人陳某乙犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪被判處有期徒刑三年，并處罰金六萬元;被告人劉某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪被判處有期徒刑二年，并處罰金十萬元;被告人朱某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪被判處有期徒刑一年，并處罰金三萬元;被告人鄭某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪被判處有期徒刑六個月，并處罰金五萬元;被告人肖某犯收買信用卡信息罪被判處有期徒刑八個月，緩刑一年，并處罰金二萬元。
上述各案判決均系一審判決。
